“Гермес центр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04-р сарын 05-ны өдрийн 15:00 цагт тус компанийн оффисын байрны 3 давхарт байрлах хурлын танхимд болох тул Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг хуралдаа идэвхитэй оролцохыг урьж байна.
Бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 03-р сарын 07-ны өдрөөр тасалбар болгоно.
Хурлаар хэлэлцэх асуудал :
Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан
тайлангийн тухай
Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан
тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны төсвийг батлах тухай
Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын материалтай өөрийн харьяалагдах брокер, дилерийн компани болон
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 25-р хороо, Нарны зам-20, “Гермес центр”ХК-ийн төв оффисын байрны 3 давхар № 302 тоот
өрөөнд ажлын өдрүүдэд утсаар холбогдон 10:00-17:00 цагийн хооронд хүрэлцэн ирж танилцана уу.
Хурал зохион байгуулах:
Комиссын дарга : О.Энхтуяа, утас 9909-4991, имэйл хаяг: enkhee_7777@yahoo.com
Гишүүн : Д.Эрдэнэсүрэн, утас 9908-8571, имэйл хаяг: erdenesuren2213@gmail.com
Тус компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны 08-р сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын №8 тоот тогтоолоор эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас 942.5 сая төгрөг буюу нэгж хувьцаанд 12 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахаар шийдвэрлэсэн.
Компанийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 09-р сарын 13-ны өдрөөр тасалбар болгож, 09-р сарын 18-ны өдрөөс 10-р сарын 20-ны өдрийн дотор олгохоор тогтсоны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг компанийн төв байр болон Үнэт Цаас Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төвөөр дамжуулан тарааж дуусгалаа.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
2023 оны 9-р сарын 28
Манай компанийн ТУЗ-ийн ээлжит хурал 2023 оны 08-р сарын 23-ны өдөр болж өнгөрлөө.
Энэ хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн баталлаа.. Үүнд:
1. Компанийн 2023 оны эхний хагас жилийн аудитын байгууллагаар баталгаажсан
санхүүгийн тайланг хэлэлцэн батлав.
2. Компанийн 2023 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 12 төгрөг
буюу 942.5 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахаар
шийдвэрлэлээ.
3. “Компанийн тухай хууль”-ийн 46-р зүйлийн 46.1-р хэсэгт заасны дагуу ногдол ашиг
авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023
оны 9-р сарын 13-ны өдрөөр тасалбар болгож, ногдол ашгийг 2023 оны 9-р сарын 18-
ны өдрөөс 2023 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн дотор компанийн төв байранд бэлэн
мөнгөөр болон “ҮЦТХТ”-ТӨХК-тай гэрээ байгуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд
байршуулахаар шийдвэрлэлээ.
Компанийн нэр: “Гермес центр” ХК
Хаяг, утас: БГД, 25-р хороо, Нарны зам 20/1, өөрийн байр, оффисын 3 давхар, № 302 тоот
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах өдөр, цаг: 2023 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн 15:00 цаг
Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2023 оны 3-р сарын 10-ны өдөр
Хурлаар хэлэлцэх асуудал :
- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлан
- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай
- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны зорилт
- Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны төсвийг хэлэлцэн батлах тухай
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:
- Хувьцаа эзэмшигчид та бүхэн хурлын материалтай өөрийн харьяалагдах брокер, диллерийн компани болон УБ хот, БГД, 25-р хороо, Нарны зам 20,20/1 хаягт орших “Гермес” худалдааны төвийн оффисын 302 тоот өрөөнд ажлын өдрүүдэд 30-15-77 тоот утсаар холбогдон 10:00-17:00 цагийн хооронд хүрэлцэн ирж танилцана уу.
Хурал зохион байгуулах:
- Комиссын дарга : О.Энхтуяа, утас 11-301577, имэйл хаяг: enkhee_7777@yahoo.coм
- Гишүүн : Д.Эрдэнэсүрэн, утас 11-301577, имэйл хаяг: erdenesuren2213@gmail.com
Тус компанийн ТУЗ-ийн ээлжит хурал 2023 оны 05-р сарын 26-ны өдөр хуралдаж, дараах
асуудлуудыг хэлэлцлээ. Үүнд:
1. Компанийн 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулсан
тухай тайланг хуралд оролцсон ТУЗ-ийн гишүүд сайшаан тэмдэглэв.
2. Компанийн 2022 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашиг тараасан тухай тайланг
танилцуулав.
3. Гүйцэтгэх удирдлагын багийн зүгээс эхний 4 сарын үйл ажиллагааны тайланг хуралд
оролцсон ТУЗ-ийн гишүүд сайшаан тэмдэглэв.
4. “Си Эс Ай аудит” ХХК нь тус компанитай 2021 онд байгуулсан “Аудитын үйлчилгээ
үзүүлэх гэрээ”-ний дагуу 2023 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудитын
шалгалтыг хийж гүйцэтгэхээр болов. Аудитын үйлчилгээний хөлсийг ТУЗ-ийн хуралд
оролцсон гишүүд 100% дэмжлээ.
Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны ээлжит хурал 2023 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн 15:00 цагаас болж өнгөрлөө. Хуралд нийт 68 022 766 саналын эрхтэй 20 хувьцаа эзэмшигчид оролцлоо. Хурлын ирц 86.61 хувьтай байлаа.
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн баталлаа. Үүнд:
1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид хэлэлцэн батлав.
2. Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны төсвийг хэлэлцэн батлав.
Тус компанийн ТУЗ-ийн ээлжит хурал 2023 оны 02-р сарын 15-ны өдөр хуралдаж, дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Үүнд:
1. Компанийн 2022 оны сүүлийн хагас жилийн аудитын байгууллагаар баталгаажсан санхүүгийн тайланг батлав.
2. Компанийн 2022 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашиг 603.1 сая төгрөгийн
- 589.1 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашгаар,
- 14.0 сая төгрөгийг компанийн цалин урамшуулал нөөцийн санд хуваарилахаар шийдвэрлэв.
3. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээг 7 төгрөг 50 мөнгөөр тогтоож, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 3-р сарын 10-ны өдрөөр тасалбар болгож, ногдол ашгийг 2023 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн дотор “ҮЦТХТ” ТӨХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулан олгохоор шийдвэрлэв.
4.Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04-р сарын 07-ны өдрийн 15:00 цагт компанийн төв байрны 3-р давхарт байрлах хурлын танхимд хуралдуулахаар шийдвэрлэв.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн
- Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар О.Энхтуяа, гишүүнээр Д.Эрдэнэсүрэн
- Тооллогын комиссын даргаар О.Энхжаргал, гишүүдээр Л.Оюунгэрэл, Д.Отгончимэг нарыг томиллоо.
Манай компанийн Төлөөлөн Удирдөх Зөвлөлийн ээлжит хурал 2022 оны 12-р сарын 9-ний өдөр хуралдаж, дараах асуудлуудыг хэлэлцэн баталлаа.
1.Гермес худалдааны төвийн 2023 онд баримталж ажиллах түрээсийн үнэ тарифыг шинэчлэн батлав.
2. Худалдааны төв нь “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 97-р зүйлд заасан бүх нийтээр амрах баярын өдрүүдээс 13 өдөрт, мөн долоо хоног бүрийн “Мягмар” гаригт амархаар тогтов.
3. Худалдааны төвийн түрээслэгчидтэй 2023 онд байгуулах түрээсийн гэрээ болон түрээслэгчдийн мөрдөж ажиллах дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
4. Компанийн ажиллагсдын 2023 оны цалингийн төсвийг батлав.
5. Компанийн 2023 оны орлого, зарлагын төсвийг дараах байдлаар батлав.
- Нийт орлого 2 807.4 сая төгрөг
- Нийт зардал 1 061.2 сая төгрөг
- Татварын дараах цэвэр ашиг 1 571.6 сая төгрөг
- Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээ 20 төгрөг 01 мөнгө
Тус компанийн ТУЗ-ийн 2022 оны 8-р сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын №8 тоот тогтоолоор эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас 629.9 сая төгрөг буюу нэгж хувьцаанд 8 төг 2 мөнгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахаар шийдвэрлэсэн.
Компанийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 09-р сарын 16-ны өдрөөр тасалбар болгож, 09-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн олгохоор тогтсоны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг компанийн төв байр болон Үнэт Цаас Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төвөөр дамжуулан тарааж дуусгасан болно..
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Компанийн нэр: “Гермес центр” ХК
Хаяг, утас: БГД, 25-р хороо, Нарны зам 20/1, өөрийн байр, оффисын 3 давхар, № 302 тоот, 301577
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах өдөр, цаг: 2022 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн 15:00 цаг
Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2022 оны 3-р сарын 10-ны өдөр
Хурлаар хэлэлцэх асуудал :
-
Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлан
-
Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай
-
Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны зорилт
-
Компанийн ТУЗ-ийн 2022 оны төсвийг хэлэлцэн батлах тухай
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:
-
Хувьцаа эзэмшигчид та бүхэн хурлын материалтай өөрийн харьяалагдах брокер, диллерийн компани болон УБ хот, БГД, 25-р хороо, Нарны зам 20,20/1 хаягт орших “Гермес” худалдааны төвийн оффисын 302 тоот өрөөнд ажлын өдрүүдэд утсаар холбогдон 10:00-17:00 цагийн хооронд хүрэлцэн ирж танилцана уу.
Хурал зохион байгуулах:
-
Комиссын дарга : О.Энхтуяа, утас 9909-4991, имэйл хаяг: enkhee_7777@yahoo.coм
-
Гишүүн : Д.Эрдэнэсүрэн, утас 9908-8571, имэйл хаяг: erdenesuren2213@gmail.com